Message to INFODIO readers: investigative journalism, which is what this site does, takes time. Lots of time. Time is money. Visitors from banks' compliance departments, media, academia, and law enforcement, are encouraged to donate generously to our efforts. Media, lifting stuff from here and reprinting as breaking news, ought to remember how untenable it is to try to beat chronology. To all readers, do the right thing, the honest thing: support independent investigative journalism, help us expose rampant corruption.

Andres Kauffmann

Andres Eduardo Kauffmann Querini, cédula V-18359163, es director de la empresa SEVENCA SOCIEDAD ENERGETICA. Es hermano de Carlos Kauffmann, el hampón que cayó preso en EEUU por el escándalo del maletin.

Fernando Plaz Perez (cédula V-17312537) y Arturo Ferrando Zilio (cédula V-18315698) son sus socios en SEVENCA. Ferrando es cuñado de Francisco Convit Guruceaga, el hampón de Derwick Associates.

Kauffmann y sus socios metieron 6 solicitudes a CADIVI, y 1.582.060 dólares les fueron aprobados. Ese dinero fue inmediatamente vendido en el mercado paralelo obteniendo ganacias considerables.

SEVENCA tiene 6 solicitudes aprobadas y liquidadas de productos del sector químico, más específicamente Leucina. El código arancelario es 2922.49.30. El precio unitario por Kg lo pusieron en $1035, cuando este producto no cuesta más de $10 el Kg. De igual forma tienen una solicitud realizada en el 2012, la cual no ha sido aprobada, para importar Ácido Fosfórico con un precio por litro de $42000, cuando el litro de ácido no excede $2. También tienen 2 solicitudes no aprobadas aún de Leucina en 2013.

Los proveedores utilizados por SEVENCA son CORPOTRADE SA (Panama), Mitome S.A. (Ecuador) y Gruyaseli S.A. (Ecuador).