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La corrupción de Rafael Ramirez en PDVSA, parte 4

Primera parte, segunda parte, tercera parte | Pedro Binaggia saltó a la "fama" por ser la fuente confidencial que delató a Francisco Convit, Matthias Krull y compañía, en un guiso de apropiación indebida y lavado de 1.200 millones de dólares de PDVSA entre el 2014 y 2015. En ese guiso, también participó Victor Aular Blanco, Carmelo Urdaneta Aqui, y otros que no han sido nombrados aún. Pero la carrera delictiva de Binaggia no comenzó allí, pues su nombre aparece en un documento del banco suizo EFG (poder especial), como representante de Luis e Ignacio Oberto Anselmi en la cuenta de Violet Advisors S.A. Es decir, Binaggia estuvo involucrado en la apropiación indebida y lavado del guiso de más de 4.000 millones de dólares de PDVSA (17.490.000.000 de Bolívares) que Rafael Ramirez, Eulogio del Pino, Asdrubal Chavez y Victor Aular Blanco aprobaron con Administradora Atlantic 17107 C.A. el 6 de marzo de 2012. Binaggia también estuvo metido en similares esquemas con la Tesorería Nacional, con Raul Gorrin y Gustavo Perdomo. De hecho, los réditos que esos "negocios" le aportaron a Binaggia con el banco EFG fue lo que propició luego la presentación de Luis e Ignacio Oberto Anselmi como clientes de EFG.

Cuenta en EFG Bank de Luis e Ignacio Oberto Anselmi (Violet)

Luis e Ignacio Oberto Anselmi otorgan poder a Pedro Binaggia en cuenta Violet en EFG Bank

Sin embargo, la ejecución de un esquema de corrupción de más de 4.000 millones de dólares no iba a quedarse solamente en el banco EFG. Y es allí donde aparece Danilo Diazgranados. La primera "cesión" la hizo Atlantic a Violet Advisors una vez obtenido el contrato en marzo 2012. A partir de allí PDVSA arranca con $1.000 millones en transferencias a cuentas de los Oberto Amselmi en el banco EFG, quienes luego reparten la plata con Betancourt, Convit, Trebbau y demás hampones. Luego en marzo de 2013 los Oberto Anselmi comunican a PDVSA (Aular Blanco) que Violet le cede todos los derechos adquiridos anteriormente a Welka Holdings Limited. 

Es menester hacer una pausa aqui y revisar las fechas de los distintos documentos de cesión:

Cesiones de Atlantic a Violet, Welka, de contrato PDVSA

- en la "primera cesión", Atlantic cede todos sus derechos del contrato con PDVSA a Violet el 16 de marzo de 2012. PDVSA acusa recibo de esa cesión el 19 de marzo de 2012;

- en la "segunda cesión", Violet cede todos sus derechos del contrato con PDVSA a Welka el 15 de marzo de 2012. PDVSA acusa recibo de esa cesión el 18 de marzo de 2013.

Es decir, Violet le había cedido a Welka todos los derechos de una cesión que todavía no se había realizado, y Ramirez y compañía ni siquiera se molestaron en exigirle a los Oberto Anselmi que por lo menos pusieran fechas coherentes en los "documentos de cesión."

Tan pronto Welka reemplazó a Violet, PDVSA comenzó a enviar transferencias, esta vez a la cuenta de Welka en Compagnie Bancaire Helvetique (CBH). Diazgranados, Charles Henry de Beaumont y Joseph Benhamou, dueño de CBH, entran a formar parte. Cabe recordar que Diazgranados y Juan Andres Wallis Brandt compartían puestos en el directorio de El Nacional, y ya Diazgranados era cliente de CBH desde 1991, según comunicaciones internas de Charles Henry de Beaumont a la directiva de CBH (Stephane Strub, Philippe Cordonnier, Jacky Ramet). Es más, en distintas comunicaciones internas, de Beaumont informa a la directiva de CBH que Diazgranados había sido escogido por el FONDEN para hacer transacciones de bonos de Inglaterra (Gilts) por valor de 1.300 millones de libras esterlinas. Diazgranados utilizó una empresa fantasma llamada Craft Financial S.A. (cuenta habiente de CBH) para llevar a cabo con el FONDEN un esquema identico al que los Oberto Anselmi realizaron con PDVSA a través de Atlantic, Violet y Welka.

En la próxima entrega, más sobre Diazgranados, de Beaumont, y participación del BOD de Victor Vargas en el esquema de corrupción.

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