English
Español
Start by reading this: "UPDATED - Nervis Villlalobos & Rafael Ramirez' web of corruption exposed". Seriously, go and read first the investigation and evidence procured by this site to law enforcement in Switzerland, the U.S. and Spain that underpinned criminal prosecutions in those jurisdictions against those exposed. Then go and read "Ordonnance de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte du Venezuela" published by Switzerland's Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). For the first time ever, explicit mention of Rafael Ramirez along Villalobos, Betancourt and Convit in relation to money laundering schemes amounting to more than $7 billion. Oddly, Luis and Ignacio Oberto Anselmi (main architects of biggest ever deal) have not been named.
The measure is likely to be part of President Donald Trump's campaign to dislodge Nicolas Maduro, who has along with wife Cilia and her kids been lumped with utterly corrupt Rafael Ramirez and his "administrative team" of operators. Some remain at large. Bankers at Compagnie Bancaire Helvetique and EFG for instance. Switzerland only punished foreigners here, natives that assisted and effectively executed the laundering of billions of illicitly appropriated PDVSA dollars aren't even mentioned.
|
# |
Nom |
Date de naissance |
Description |
|---|---|---|---|
|
1 |
MADURO MOROS Nicolás |
23.11.1962 |
Ancien président du Venezuela (2013–2026); ancien vice-président du Venezuela (2006–2013). |
|
2 |
ALVARADO OCHOA Javier |
01.10.1955 |
Ancien vice-ministre du Développement électrique, Ministère de l’Électricité; ancien directeur de la commercialisation de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). |
|
3 |
ANDRADE CEDEÑO Alejandro José |
02.08.1964 |
Ancien membre du Comité exécutif de Banco de Venezuela (BDV) (2009–2017); ancien président de Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) (2008–2010); ancien trésorier national du Venezuela (2007–2008); ancien vice-ministre, Ministère des Finances (2007). |
|
4 |
ARREAZA MONTSERRAT Jorge Alberto |
06.06.1973 |
Ancien ministre du Pouvoir populaire pour les communes et les mouvements sociaux (2022–2024); ancien ministre de l’Industrie et de la Production nationale (2021); ancien ministre des Affaires étrangères (2017–2021); ancien ministre du Pouvoir populaire du développement minier écologique (2017); ancien ministre de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie (2016–2017); ancien vice-président du Venezuela (2013–2016); ancien ministre des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation (2011). |
|
5 |
BARRIOS NORIEGA Angelica Maria |
31.03.1981 |
Ancienne directrice générale, Ministère du Pouvoir populaire de l’Économie et des Finances, Bureau national du Trésor, Direction générale des investissements et valeurs (ONT) (2009); ancienne directrice, Ministère du Pouvoir populaire de l’Économie et des Finances, Bureau national du Trésor (ONT) (2008). |
|
6 |
BETANCOURT LOPEZ Leopoldo Alejandro |
22.02.1980 |
Cofondateur de Derwick Associates de Venezuela S.A.; proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo. |
|
7 |
BINAGGIA Pedro |
30.12.1969 |
Avocat et gestionnaire de fortune; proche de CHÁVEZ Hugo. |
|
8 |
CARRUYO RONDON Eudomario |
03.05.1945 |
Ancien directeur financier de Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2003; 2005-2011). |
|
9 |
CONTRERAS HERNANDEZ Marleny Josefina |
24.05.1969 |
Ancienne ministre des Travaux publics (2018–2019); ancienne ministre du Tourisme (2015–2018); ancien membre de l’Assemblée nationale, Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2010–2015). |
|
10 |
CONVIT GURUCEAGA Francisco Antonio |
23.06.1978 |
Directeur chez Derwick Associates; proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo et RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario. |
|
11 |
DE LEON PEREZ Luis Carlos |
19.04.1976 |
Ancien directeur financier, Electricidad de Caracas; proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo. |
|
12 |
EL TROUDI DOUWARA Haiman |
16.06.1970 |
Ancien membre de l’Assemblée nationale, Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2016–2021); ancien ministre des Transports terrestres (2013–2015); ancien ministre de la Planification et du Développement (2008–2009). |
|
13 |
FARIAS LUCES Omar Jesús |
15.08.1962 |
Réviseur de Seguros Constitucion C.A; proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo. |
|
14 |
GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela |
15.10.1956 |
Épouse de MADURO MOROS Nicolás; membre de l’Assemblée nationale, Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) (depuis 2021); ancien membre de l’Assemblée nationale constituante de 2017, Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2017–2020); ancienne procureure générale du Venezuela (2012–2013); ancienne présidente de l’Assemblée nationale. |
|
15 |
GAVIDIA FLORES Walter Jacob |
15.12.1978 |
Fils de GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; beau-fils de l’ancien président MADURO MOROS Nicolás. |
|
16 |
GAVIDIA FLORES Yosser Daniel |
11.10.1988 |
Fils de GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; beau-fils de l’ancien président MADURO MOROS Nicolás. |
|
17 |
GAVIDIA FLORES Yoswal Alexander |
06.08.1990 |
Fils de GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; beau-fils de l’ancien président MADURO MOROS Nicolás. |
|
18 |
GONZALES DELLÁN Leonardo |
11.06.1966 |
Ancien président de Banco Industrial de Venezuela (BIV) (2002–2004); membre du conseil d’administration de Banco Industrial de Venezuela. |
|
19 |
GONZALEZ DELLÁN Eudoro Antonio |
25.09.1974 |
Frère de GONZALES DELLÁN Leonardo. |
|
20 |
GONZALEZ DELLÁN Jose Angel |
25.10.1967 |
Frère de GONZALES DELLÁN Leonardo. |
|
21 |
GORRIN BELISARO Raúl Antonio de la Santíssima Trinidad |
22.11.1968 |
Président et copropriétaire de Globovisión; proche de l’ancien président MADURO MOROS Nicolás. |
|
22 |
ISTURIZ CHIESA Alejandro |
19.11.1984 |
Ancien assistant du président de Bariven S.A., filiale de Petróleos de Venezuela (PDVSA); proche de ALVARADO OCHOA Javier. |
|
23 |
JIMENEZ VILLARROEL Francisco Rafael |
04.10.1949 |
Ancien directeur de Petróleos de Venezuela (PDVSA). |
|
24 |
LEDO NASS Adolfo |
date inconnue |
Frère de LEDO NASS Alvaro. |
|
25 |
LEDO NASS Alvaro |
date inconnue |
Ancien conseiller juridique de Petróleos de Venezuela (PDVSA); ancien secrétaire du conseil d’administration de Petróleos de Venezuela (PDVSA). |
|
26 |
MALPICA FLORES Carlos Erik |
17.09.1972 |
Ancien vice-président des finances de Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2014–2016); ancien trésorier national du Venezuela (2013–2016); ancien commissaire présidentiel des affaires économiques et financières (2013). |
|
27 |
PERDOMO ROSALES Gustavo Adolfo |
05.02.1979 |
Directeur et copropriétaire de Globovisión; proche de CHÁVEZ Hugo et de l’ancien président MADURO MOROS Nicolás. |
|
28 |
RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario |
04.08.1963 |
Ancien représentant permanent du Venezuela aux Nations Unies (2014–2017); ancien ministre des Affaires étrangères (2014); ancien vice-président des Affaires politiques (2014); ancien vice-président des Affaires économiques (2013–2014); ancien président de Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2004–2014). |
|
29 |
SALAZAR CARREÑO Diego José |
23.02.1968 |
Cousin de RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario. |
|
30 |
SHIERA BASTIDAS Abraham José |
29.05.1963 |
Ancien directeur de Vertix Instrumentos; proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo. |
|
31 |
TREBBAU LOPEZ Pedro José de Jesús Benito |
18.09.1983 |
Cofondateur de Derwick Associates De Venezuela S.A.; proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo. |
|
32 |
URDANETA AQUÌ Carmelo Antonio |
12.10.1973 |
Ancien conseiller juridique du Ministère du Pétrole et des Mines. |
|
33 |
VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo |
11.06.1967 |
Ancien président de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) (2003–2006); ancien vice-ministre de l’Électricité, Ministère de l’Énergie et des Mines (2002–2006); ancien directeur général de l’Énergie, Ministère de l’Energie et des Mines (2001). |
|
34 |
VILLALOBOS ORONO Maria Isabel |
27.08.1990 |
Fille de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo. |
|
35 |
VILLALOBOS Nervis Alejandro |
10.07.1994 |
Fils de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo. |
|
36 |
WOLKMAR CEDENO Rafael Eduardo |
09.03.1947 |
Proche de ANDRADE CEDEÑO Alejandro José; proche de GONZALES DELLÁN Leonardo. |
|
37 |
ZERPA DELGADO Simon Alejandro |
28.08.1983 |
Ancien membre du conseil d’administration de Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2018–2024); ancien président de Banco Bicentenario del Pueblo de la Clase Obrera, Mujer y Comunas (2020–2023); ancien ministre de l’Économie et des Finances (2017–2020); ancien président du Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) (2014–2020). |
* Added for clarity
