Conozcan a Alex Saab, bolichico colombiano

Lo de la corrupción en Venezuela es algo de epopeya. Mientras la oligarquía rusa (léase los hampones que devinieron en multimillonarios y multibillonarios gracias a privatizaciones de empresas estatales que adquirieron por cuatro monedas o a crédito) es conocida mundialmente, la boligarquía venezolana no lo es tanto, aun cuando los montos robados pueden competir tranquilamente en las grandes ligas mundiales de apropiación indebida de recursos públicos. Pero en ésta última investigación, he descubierto que la bonanza de nuestra corrupción se extiende a la hermana república de Colombia. Vean el video:

El joven que firma el convenio, en presencia del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, la Canciller de Colombia Maria Angeles Holguin, el Presidente de Venezuela Hugo Chavez, el Canciller de Venezuela Nicolas Maduro, y demas miembros de los gabinetes de ambos paises, es un tipo llamado Alex Saab (también conocido como Alex Nain Saab Morán, cédula de Colombia no.: 72180017). El narrador presenta a Saab como "representante legal" de Fondo Global de Construcción. La prensa reportó el evento así:

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron este lunes un acuerdo comercial para el otorgamiento de preferencias arancelarias para la importación de productos de ambas naciones. El objetivo del acuerdo es "quitar las barreras arancelarias de aquellos productos donde podemos tener un impacto en el volumen de comercio con el objetivo de incrementarlo", dijo Santos al término de una reunión en Caracas con Chávez, precisando que este pacto "reemplaza el marco normativo de la CAN"... Corpivensa y el Fondo Global de Construcción S.A.S del país vecino acordaron la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno.”

El convenio suscrito entre Chávez y Santos, en el caso específico del acuerdo suscrito con Fondo Global de Construcción, tiene como objeto:

“definir los términos y las condiciones mínimas para la planificación, coordinación y ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto domiciliada en Venezuela cuyo fin será la instalación de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas. A través de dicha empresa de capital mixto se realizará la importación, exportación, ensamblaje, manufactura, procesamiento, almacenaje, venta, distribución y disposición de maquinarias e implementos para la construcción, ensamblados con componentes importados o nacionales.”

Por Colombia firmó Alex Saab, Representante Legal de Fondo Global de Construccion y por Venezuela Ricardo Menéndez, Ministro del Poder Popular de Industrias. Sergio Díaz-Granados, Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia fungió como testigo del convenio firmado. Pero de dónde salio esa empresa, Fondo Global de Construcción, y cómo logró el Saab ese colarse en un encuentro binacional del más alto nivel?

Fondo Global de Construccion S A S (FOGLOCONS) es una empresa registrada en Bogotá, identificada con el NIT NIT 900479195 – 9 y el numero de matricula 0002161591, con un capital de 1.707 millones de Pesos Colombianos ($900.000) que tiene según el Registro Único Empresarial dos empleados. FOGLOCONS fue registrada el 24 de noviembre de 2011, es decir cuatro días antes de la firma del convenio con Venezuela, en presencia de los presidentes Santos y Chavez y sus respectivos gabinetes ministeriales.

Hay una empresa llamada Fondo Global de Construcción, cuyos datos aparecen en el registro nacional de contratistas de Venezuela. La persona de contacto es un tal Alejandro Arrioja. Según información del registro el propietario de Fondo Global de Construcción Venezuela es FGDC LATAM 2012, SL, registrada a su vez en Valencia, España, y cuyo único propietario es FGDC MALTA HOLDINGS LIMITED, registrada en Malta y cuyo propietario es Alvaro Enrique Pulido Vargas (Pasaporte de Colombia no: PE069914) según datos de registro.

Fondo Global de Construcción en Venezuela ha sido contratada para llevar a cabo las siguientes obras:

- Construcción de planta procesadora de paneles de poliestireno para la fabricación de viviendas en la población de Yare - Estado Miranda
- Fabricación de 30 Gimnasios de Paz en el territorio nacional
- Construcción de 616 viviendas multifamiliares en la población de Tacarigua V en el Municipio Los Guayos - Estado Carabobo
- Remodelación y Reestructuración a un Centro Comercial de la antigua Almacenadora caracas en Catia La Mar - Estado Vargas

Adicionalmente, en el marco del convenio bilateral firmado por Santos y Chavez, Fondo Global de Construcción de Venezuela fue contratada por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio para suministrar 25.000 kits de viviendas (prefabricadas) por un valor de $475 millones. En la primera fase de dicho convenio participarían empresas de Fondo Global de Construcción en Perú, Colombia y Ecuador (paises donde Saab mantiene subsidiarias con nombres parecidos). La segunda fase del convenio entre FOGLOCONS y Venezuela (a través del Ministerio de Hábitat y Vivienda) estipula la construcción de 25.000 viviendas, cuyo costo reportado hasta ahora es de unos $210 millones adicionales. La tercera fase es la producción de materiales en Venezuela, a través de la construcción de fabricas. La fase cuatro incluye capacitación y la fase cinco comercialización. Así mismo, la administración del estado Vargas ha otorgado otros contratos -cuyo presupuesto se desconoce- a Fondo Global de Construcción Venezuela para construir un centro comercial, un estadio de béisbol, y un coliseo deportivo.

Al parecer en Ecuador no se tiene una impresión tan favorable de Fondo Global de Construcción y de su representante. Recientemente, el Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboba, afirmó que FOGLOCONS estaría inmersa en un escándalo de apropiación indebida de divisas:

“Chiriboga explicó que uno de los casos en los que ya ha actuado la Fiscalía es el de Fondo Global de Construcción. Esta empresa, que exportaba material prefabricado de construcción, se constituyó en el 2012 y recibió $ 135’097.898 de Venezuela, aunque su exportación real habría sido de $ 3’190.100. El miércoles pasado, la Fiscalía pidió al juez Nelson de la Cadena tomar medidas y este ordenó la retención de $ 47 millones de una cuenta de dicha empresa. Chiriboga dijo que la información ha sido remitida a autoridades venezolanas a través de una delegación que viajó a ese país conformada por él y miembros del BCE, SRI y de la Unidad de Análisis Financiero.” 

Otro reporte de prensa aparecido en El Telégrafo agrega:

La Fiscalía General del Estado solicitó el bloqueo de una transferencia por 47 millones de dólares a través de giros bancarios que se pretendía realizar a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) entre Ecuador y Venezuela. Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación, informó que la Unidad de Lavado de Activos de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitó ayer la retención de fondos de una cuenta bancaria que el Banco Amazonas tiene en el Banco Central del Ecuador, relacionada con la compañía Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, constituida en 2012. Sobre esta empresa, Chiriboga señaló que la información proporcionada por los accionistas y gerente general de esta entidad al Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañias es errónea o falsa. Indicó que esta compañía no ha podido demostrar cuáles son sus actividades de producción, a pesar de que su objeto social es la construcción de casas prefabricadas. “Esta compañía registra giros a través del sistema Sucre con Venezuela por 135`097.898,87 dólares, en el cual se reporta como proveedores de exportaciones 200.000 dólares. Mientras que en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) registra operaciones de comercio exterior FOB por 3`190.100,80 dólares”.

Fuentes consultadas en Ecuador han revelado que Alex Saab, el empresario colombiano al frente de  FOGLOCONS (cuyas paginas http://fondoglobaldeconstrucciones.org/category/fondo-global-de-constru…, y http://alexsaabempresario.com/alex-saab han sido suspendidas desde que el fiscal ecuatoriano hiciera las denuncias) habría contado con la ayuda del venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez en algunos negocios. Sánchez Yánez está relacionado con tres empresas en España (Madrid):

- Chapelin Inversiones SL (http://www.empresia.es/empresa/chapelin-inversiones/)

- Fondo Global Petróleo SL (http://www.empresia.es/empresa/fondo-global-petroleo/)

- Fondo Global Agrícola SL (http://www.empresia.es/empresa/fondo-global-agricola)

En todas ellas tiene como socios a:

- Guillermo Alfredo Montefusco (http://www.empresia.es/persona/montefusco-guillermo-alfredo/)

- Carlos Felipe Perez Castro (http://www.empresia.es/persona/perez-castro-carlos-felipe/)

- Victoria Belen Pipino (abogado española de la firma Axioma Abogados)

Fondo Global Agrícola y Fondo Global Petróleo tienen como unico socio / propietario a:

- Fondo Global Holding Limited (propiedad de Alvaro Enrique Pulido Vargas citado anteriormente)

Guillermo Alfredo Montefusco está a su vez asociado con Carlos Felipe Pérez Castro en otra empresa:

- FGDC Aviation Corp (http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/fgdc-aviation-corp/1346590…)

- M.L.U.B. Wealth Plus (en ésta NO ESTA ASOCIADO con Pérez Castro: http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/mlub-wealth-plus-corp/1346…)

Carlos Felipe Pérez Castro está relacionado también con:

- 9060206 LLC (http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/9060206-llc/25812806.aspx)

- Intersec Casa de Bolsa (http://www.cnv.gob.ve/rnv_nueva/fichaempresa.php?ente=115&tipo_empresa=2) ver también (http://www.intersec.com.ve/somos.html).

Según reportes financieros de la Comisión Nacional de Valores, Intersec tendría -en 2013- 158 millones de dolares en cuentas por cobrar (https://extranet.cnv.gob.ve/interno/aplicaciones/sival/formas/html/sc/f…) que es un monto similar al reportado por el fiscal de Ecuador. En cualquier caso, para poder llevar a cabo la estafa con el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) es necesario contar con entidades financieras que tramiten solicitudes de divisas con CADIVI y el Banco Central de Venezuela.

Alvaro Enrique Pulido Vargas, a su vez aparece relacionado con dos empresas en Panamá:

- Drogueria Distribuidor de Productos Medicos (DIPROMEDI)

- Fondo Agroindustrial de Alimentos (FAGRINAL)

A pesar de las denuncias en Ecuador y Venezuela de apropiación indebida de millones de dolares a través del SUCRE (en las que FOGLOCONS estaría implicada) las fiscalías de ambos países no han anunciado aun resultados de posibles investigaciones.

El meteórico ascenso de Saab, de tener una empresa con dos empleados registrada cuatro días antes de estar firmando convenios en presencia de los presidentes de Venezuela y Colombia a recibir millones de dólares a través de contrataciones publicas, se debe según fuentes consultadas a las buenas relaciones que mantiene con la senadora Piedad Córdoba, quien tenía línea directa y fue financiada por el caudillo venezolano (a través de la subsidiaria de PEQUIVEN, Monómeros Colombo Venezolanos), y sigue teniendo buenos contactos con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Fuentes informan que Saab y Pulido dicen tener un banco en la isla de Dominica, llamado ASA Bank & Trust (también descrito como FGC Bank & Trust). No hay ningún banco o empresa registrada con esos nombre en el registro de Dominica. Sin embargo, hay una empresa llamada FGC Corporation, que podría estar detrás de ASA Bank & Trust, el cual usa como banco corresponsal al Credit Corp de Panama. Las cuentas de Saab, Fondo Global de Construcción, y sus subsidiarias en distintas denominaciones jurisdiccionales estarían regadas entre Compagnie Bancaire Helvethique, EFG Bank, Credit Suisse, BANIF de Portugal, y bancos en Venezuela, Colombia y Ecuador.

El Website asabank.com fue registrado por un tal Jorge Monto, y tiene como dirección de registro una oficina virtual en Miami. El email utilizado para el registro es dpena01@gmail.com. Ese email pertenece al piloto venezolano David Peña Márquez.

Saab se desplaza en un jet privado, siglas N259FG, el cual realiza frecuentes viajes entre los aeropuertos de Bogotá y Barranquilla en Colombia, y Valencia y Maiquetia en Venezuela. La senadora Piedad Córdoba sería pasajera asidua en dichos vuelos. Pero aqui hay un par de preguntas por hacer, no al chavismo, sino al Presidente Juan Manuel Santos y a su gabinete:

- Quién le hizo el due diligence a Alex Saab, y a su Fondo Global de Construcción?

- Cómo se permitió que una empresa registrada cuatro días antes de la firma de esos convenios, y sin ningún record, en ningún lado, participase en tales acuerdos?