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Following the tip of a collaborator, I was able to create the map above. Further information can be seen by either placing the cursor above links between entities, or clicking those links. Full screen map here. Try and be precise.
It should be self explanatory, but in case there are doubts, I got a report from a well placed source in BARIVEN about how a group of companies that had about $330 million-worth of outstanding invoices with PDVSA / BARIVEN (as of June 2013) were going to be sold to Alex Saab, acting as proxy of Fondo Global de Petróleo, for roughly half the value of debt ($120 million). The companies got their payments suspended after, allegedly, getting caught financing opposition politicians. The companies belong to a group formed by Eudo Mendez, Tony Canaves, and Ernesto Guevara. Massive overpricing took place. BARIVEN's Purchase Manager Alexis Garcia and PDVSA Director Ower Manrique approved procurement contracts with the group.
Piedad Cordoba, friend of Saab and well connected to the Maduro regime, would ensure that debts would be paid in full. It would also allow Cordoba to finance her political activities by acquiring -through Saab- a rather large network of companies that already contract with PDVSA.
Canaves is believed to have been involved in the assassination of Councilman Mauro Marcano. Canaves has a history of involvement with drug cartels and trafficking in Eastern Venezuela. Is it any surprise that Cordoba and Saab are looking to do business with him?
[UPDATE 22/11/2013]: Alex Saab has offered to meet me in London, on Monday 25th November, to explain with documents and other evidence the following questions (apologies to the language impaired):
- En qué fecha (aproximada) llegó usted a Venezuela?
- Es cierto que su actividad empresarial en Barranquilla, previa al inicio de negocios en Venezuela, fue en el sector textil con negocios familiares?
- Qué experiencia previa al arribo a Venezuela tiene Alex Saab en el campo de la construcción?
- Aparte de Venezuela, puede citar ejemplos de obras realizadas, y montos contratados con entes públicos en otros países?
- Quién y cómo se financió la construcción de fabricas de kits de viviendas en Ecuador, Colombia y Venezuela?
- En qué fecha (aproximada) comenzó la construcción de dichas fabricas?
- Cuál es el monto aproximado de las exportaciones de dichas fabricas desde Ecuador y Colombia hacia Venezuela?
- Cómo consiguió su primer contrato en Venezuela?
- De no ser por las buenas relaciones que su amiga Piedad Cordoba mantiene con el régimen de Nicolas Maduro, y previamente con el de Hugo Chavez, cómo explica la obtención de contratos valorados según sus propias cifras en más de $500 millones?
- Desde cuándo vive su familia en Paris?
- Es cierto que usted decidió mudarse a esa ciudad por problemas financieros en Barranquilla?
- Qué experiencia previa al arribo a Venezuela tiene Alex Saab en el sector energético (petróleo)?
- Qué experiencia previa al arribo a Venezuela tiene Alex Saab en el sector inmobiliario?
- Qué experiencia previa al arribo a Venezuela tiene Alex Saab en el sector agrícola?
- Qué experiencia previa al arribo a Venezuela tiene Alex Saab en el sector financiero? (ejemplos en los cuatro casos anteriores)
- Por qué Alex Saab usa tarjetas de presentación con una dirección de correo electrónico de asabank.com y una dirección física en la isla de Dominica?
- Por qué no hay ningún registro de tal banco en la isla de Dominica?
- Por qué se le negó el permiso en Dominica a ASA Bank y FGC Bank & Trust?
- Por qué la página web asabank.com ha sido eliminada después del articulo de investigación publicado en INFODIO?
- Por qué la página web fgcbanktrust.com ha sido eliminada después del articulo de investigación publicado en INFODIO?
- Cuál es la identidad real de Alvaro Enrique Pulido Vargas?
- Tomando como cierto el argumento de que usted no tiene nada que ver con Fondo Global de Construcción en Ecuador y Perú, y la ausencia de evidencia documental (papeles de registro) que soportaría dicho argumento, no es igual de cierto que su nombre tampoco aparece relacionado con Fondo Global de Construcción en Venezuela, Colombia, España y Malta, a pesar de su clara relación con dichas empresas?
- Desde cuándo tiene Alex Saab aviones privados (modelos, y matriculas de aeronaves anteriores)?
- Cuáles procesos de licitación ganaron las empresas asociadas a Alex Saab en Venezuela, previo a la firma del acuerdo binacional en presencia de los presidentes Hugo Chavez y Juan Manuel Santos?
- Provea, si puede, detalles de los procesos de licitación ganados en buena lid referidos en la pregunta previa, así como también nombres, si los conoce, de otras empresas que participaron en los mismos.
- Provea, si puede, detalles de ofertas hechas por empresas relacionadas con Alex Saab en las licitaciones mencionadas, y diferencia de ofertas con respecto a otras empresas participantes, lo cual habría resultado en el otorgamiento de contratos por parte del estado venezolano.
- Provea, si puede, todas las declaraciones de impuestos hechas hasta la fecha por las empresas que forman parte de su conglomerado empresarial.
- Provea, si puede, una relación detallada de empresas, socios, testaferros, apoderados y empleados de su conglomerado empresarial.
- Provea, si puede, un balance detallado de bienes utilizados como colateral en los procesos licitatorios en los que ha participado en Venezuela.
- Provea, si puede, evidencia que soporte afirmaciones hechas por su abogado en Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre las supuestas causas que penden sobre Alek Boyd, y que lo han convertido en "prófugo de la justicia venezolana".
- El memorando de entendimiento para la adquisición de las empresas del grupo de Ernesto Guevara culminó en la adquisición de las mismas?
- Qué negocios tiene hoy día Alex Saab, o sus testaferros, socios o empresas en el sector financiero de Venezuela?
- Qué relación tiene Alex Saab, ya sea individualmente, familiarmente, o a través de Piedad Cordoba, con el gobierno de Francia?
- Cuánto dinero ha obtenido Piedad Cordoba por los favores/diligencias hechas en Venezuela para el otorgamiento de millones de dólares en contratos para las empresas de Alex Saab?
- Cómo figuran dichos pagos en los libros de contabilidad?
- A qué funcionarios chavistas le ha pagado Alex Saab, o sus empresas, comisiones o sobornos para la obtención de contratos en Venezuela?
- A qué funcionarios colombianos le ha pagado Alex Saab, o sus empresas, comisiones o sobornos para la obtención de contratos en Venezuela?
