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La corrupción de Rafael Ramirez en PDVSA, parte 3

A Derwick Associates se le conoce en Venezuela, en términos generales, como al grupo de hampones que robó más de 1.000 millones de dólares en contrataciones con el estado (CORPOELEC, BARIVEN, PDVSA) para dizque resolver el problema eléctrico en el país. Los apagones que continúan sucediendo, en ciudades "blindadas" por supuestos "anillos" y otros lugares con persistente regularidad, demuestran cuán bien hizo Derwick el trabajo para el cual fue contratada. Lo que si hizo Derwick, y muy bien, fue establecerse dentro del submundo de esa organización criminal conocida como "gobierno de Venezuela". Lo que muy poca gente sabe, y prácticamente ningún medio ha reportado, son los demás guisos que apuntalan las "fortunas" de Alejandro Betancourt, Francisco Convit y Pedro Trebbau.

Justificación de EFG Bank sobre actividades económicas de Luis e Ignacio Oberto Anselmi

Cuando a Luis e Ignacio Oberto Anselmi se les occurió copiar el modelo empleado por Raul Gorrin, Gustavo Perdomo y Alejandro Andrade para desfalcar la Tesorería de Venezuela, y utilizarlo con PDVSA, se encontraron con un escollo importante: falta de acceso a Rafael Ramirez. Ese detallito lo resolvieron proponiendole a Derwick Associates que le ofreciera el guiso a Ramirez. Derwick, a su vez, buscó a su "consultor estrella", Nervis Villalobos, quien diligente y rapidamente "convenció" a Ramirez de aprobar el "préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito" de 17.490.000.000 millones de Bolívares que PDVSA (Victor Aular Blanco) firmó con Administradora Atlantic 17107 C.A. el 12 de marzo de 2012.

Detalles de cuentas de Violet Advisors en EFG Bank / Compagnie Bancaire Helvetique

Una vez estructurado y aprobado el guiso (12 de marzo 2012), y comunicadas a PDVSA las cesiones a Violet Advisors S.A. y Welka Holdings Limited (15-16 de marzo 2012), PDVSA comenzó a hacer una serie de pagos, desde sus cuentas en el Banco Espirito Santo, a cuentas controladas por los hermanos Oberto Anselmi en EFG Bank y en Compagnie Bancaire Helvetique. Solamente entre el 21 de marzo del 2012 y el 11 de abril del 2012, PDVSA envió 1.000 millones de dólares a la cuenta de Violet Advisors en EFG Bank ($230.000.000 21 marzo; $270.000.000 28 marzo; $175.000.000 2 abril; $325.000.000 11 abril).

Primer giro de PDVSA desde el Banco Espirito Santo a Violet Advisors

Mas no termina allí el asunto. De esos 1.000 millones de dólares, los Oberto Anselmi envian 100 millones de dólares (10%) a empresas controladas por Alejandro Betancourt, Francisco Convit y Pedro Trebbau (Minenven, Delphi, Julotti, Zoletto, Imminvest, IPC Investments, Vecon, y Sinfin) según documentos internos relacionados con la cuenta de Violet Advisors en EFG Bank. De hecho, Betancourt, Convit y Trebbau también son cuenta habientes del EFG Bank.

Detalle de cuenta de Derwick Associates en EFG Bank

En la próxima entrega: conexión entre Danilo Diazgranados y Compagnie Bancaire Helvetique, y rol de Pedro Binaggia en guiso de los Oberto y Derwick con PDVSA.

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